En mayo de 1999 un gestor bursátil experto en derivados anónimos (sería el garganta profunda del caso Madoff), presentó a la SEC un informe-denuncia que desgranaba con clarividencia lo que nueve años después ocurriría. Madoff fue interrogado y la SEC no vio fraude alguno.

(Libertad Digital) La carta de denuncia fue presentada verbalmente y por escrito en mayo de 1999, en la oficina de Boston de la SEC, el regulador o policía financiera de EEUU -equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores español-. El título es impactante: “El mayor Hedge Fund del mundo es un fraude”.

El autor no revelaba en la carta su nombre, solo lo sabían los directivos de la SEC que le escucharon en Boston y el máximo responsable que lo estudió en Nueva York. Este secretismo era debido a que la SEC temía que “muchas carreras profesionales en Wall Street y en Europa quedarían arruinadas”. No citaba su nombre en el informe, “porque estoy preocupado por mi seguridad personal y de mi familia”, señalaba el autor.

No subestimaba “la influyencia política de la familia Madoff” (Bernard Madoff fue presidente del índice tecnológico de la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq). Este gestor se declara experto en la técnica de gestión que supuestamente Madoff aplicaba, el llamado “split-strike conversión”, y advierte que “es imposible obtener los resultados explicados por Madoff, sin pérdidas y con ganancias regulares y constantes”.

Es más, preguntó sobre ello a “varios responsables de mesas de derivados de acciones en Wall Street, y todos le confirmaron lo mismo, era imposible, pero claro, ninguno de estos se atrevía a hacer público que el emperador iba desnudo por la calle…..”.

Según garganta profunda, Madoff Securities era la mayor estafa piramidal del mundo (Esquema Ponzi como le llaman los americanos en honor a un italiano, quien en los años 20 engañó a muchos inversores en Boston), tal y como explica la denuncia original, recogida en el blog financiero investorsconundrum.

Garganta profunda se basa en varios avisos o red flags (banderas rojas):

1.    “Madoff no cobraba ninguna comisión por su gestión”, es increíble que en un sector de altísimas comisiones, aceptase trabajar sin cobrarlas. Él decía que todas las operaciones se ejecutaban con su agencia de valores, Bernard Madoff securities. Por tanto renunciaba a un 2% anual sobre patrimonio y al 20% de sus resultados (comisiones normales en el sector).

2.    Los creadores y comercializadores de Hedge Funds, como son Fairfield, Acces International Advisors o Tremont, que en realidad gestiona Madoff, lo ocultaban a los inversores finales. ¿Y porque se oculta? Según garganta profunda, debe haber algo extraño. “¿Que gran gestor, quizás el más importante del mundo, esconde que gestiona elevados importes?” y más raro aún, “¿por qué interesa a todos ocultarlo a la SEC americana y al FSA inglés?”

Hay mas advertencias que se pueden leer en la carta presentada a la SEC.

Garganta profunda anuncia que “cuando se descubra este gran fraude piramidal, se provocará un tsunami en el sistema financiero y especialmente en el sector de Hedge Funds, o fondos estructurados de alto riesgo.

Por lo que ha trascendido posteriormente, el autor de esta carta podría ser Harry Markopolos, un gestor de inversiones y experto en derivados que trabajó para Rampart Investment Management Co, en Boston.

La SEC inició en 2006 una investigación y, tras interrogar a Madoff, los supervisores consideraron que no ocurría nada punible. El inversor fue detenido el pasado 11 de diciembre por el FBI acusado por un fraude de valores que se tilda como el mayor fracaso del sistema que rige los mercados financieros en Estados Unidos. El montante estafado supera los 50.000 millones de dólares.

Se buscan desesperadamente culpables, manzanas podridas; y si no se encuentra ningún fallo, si todo ha funcionado más o menos normalmente, habrá que concluir que es el sistema entero el que no tiene salvación. Que el paciente no está enfermo sino muerto. Esa parece ser la conclusión a la que ya han llegado el látigo demócrata en el Senado, el presidente del comité bancario Christopher Dodd, y el republicano Richard Shelby. Ambos han abierto su investigación de la SEC y exigido toda la información y los archivos disponibles, el 22 de enero a lo más tardar

Fuente: http://www.abc.es/20090107/economia-bolsa/estrecha-cerco-torno-bernard-20090107.html

La Caixa y Telefonica otros afectado del caso Madoof por 11 millones de euros, la caixa 3,5 millones y el resto un grupo de inversores.

Nueve gestoras españolas, entre las que se encuentran las de Telefónica y el grupo financiero La Caixa, desvelaron que tienen inversiones en activos relacionados con Bernard Madoff por valor superior a 16 millones(casi 11 millones corresponderían a fondos de inversión de las dos firmas mencionadas).

Fonditel, gestora del Grupo Telefónica, tenía el pasado 12 de diciembre, cuando se intervino la firma de Madoff, 7,28 millones en dos fondos afectados indirectamente por el fraude.

De esa cantidad, 4,36 millones corresponden al fondo Fonditel Velociraptor, lo que representa el 3,45% de su patrimonio, en tanto que 2,92 millones de euros pertenecen a Fonditel Albatros, lo que equivale al 1,91% del patrimonio de ese fondo.

La filial de Criteria, encargada de la gestión de fondos de inversión del Grupo La Caixa, también comunicó que su fondo FonCaixa Privada Estrategia Hedge tenía invertido el 7,1% de su patrimonio -3,5 millones de euros- en fondos gestionados por Madoff.

Las otras siete gestoras afectadas en España, una de ellas controlada por la familia Botín, podrían haber perdido algo más de cinco millones de euros.

Fuente de la Noticia: 20 minutos.es

Bernard Madoff abandona la Corte de Manhattan el pasado 5 de enero. (Foto: AP)

NUEVA YORK.- Un juez de EEUU emitirá en la tarde del lunes un fallo escrito sobre una solicitud de fiscales estadounidenses para revocar la fianza al acusado de estafa Bernard Madoff y encarcelarlo, dijo el viernes un portavoz del tribunal.

En una decisión separada, se suspendió una audiencia de la corte sobre los cargos criminales contra Madoff, que había sido programada tentativamente para el lunes, informó su abogado Ira Sorkin.

El Gobierno tiene hasta 30 días desde el arresto de Madoff del 22 de diciembre para presentar una acusación o decidir continuar el caso como una queja criminal.

“La audiencia ha sido suspendida por solicitud del Gobierno y con el consentimiento del señor Madoff”, dijo en la noche del viernes Sorkin.

Esta semana, los fiscales pidieron al juez que revocara la fianza de Madoff, afirmando que violó la orden de la corte de 18 de diciembre que congela sus activos al enviar cerca de 1 millón de dólares en activos a familiares y amigos.

Ellos también sostuvieron que Madoff podría huir y que estaba intentando distribuir activos que podrían ser parte de una restitución a las víctimas de su supuesto fraude que estafó a gente rica, bancos y caridades de todo el mundo.

Los abogados de Madoff respondieron a la corte que su representado “simplemente no se dio cuenta” de que enviar artículos personales contravenía la orden de la corte. Ellos dijeron que no es un riesgo que huya, debido a que está bajo arresto domiciliario y es vigilado las 24 horas.

El jueves, un secretario del juez Ronald Ellis de la corte de distrito de Manhattan dijo que el magistrado emitiría su decisión el viernes o el lunes.

Pero en la noche del viernes un portavoz del tribunal dijo a los periodistas que “el juez tomará su decisión en la tarde del lunes”.

Madoff, de 70 años y ex presidente de la bolsa de valores NASDAQ, fue arrestado y acusado el 11 de diciembre por el que sería el mayor fraude piramidal de Wall Street, uno en el que los primeros inversionistas reciben como pago el dinero de los nuevos clientes.

Viena. (EFE).- El Estado austríaco asumió hoy el control del pequeño banco Medici al constatar una exposición de 1.500 millones de euros al escándalo de Bernard Madoff, el financiero estadounidense acusado de uno de los mayores fraudes de la historia.

En un comunicado difundido en Viena este viernes, el regulador financiero de la república alpina (FMA) anunció el nombramiento de un supervisor, Gerhard Altenberger, que controlará la entidad, vigilando todos sus negocios, “para proteger los intereses financieros de los acreedores” de la entidad financiera.

Altenberger deberá garantizar además la seguridad de los activos confiados al instituto, mediante la prohibición de cualquier negocio que pueda incrementar el riesgo al que ya está expuesto el banco, explica la nota.

La medida, que rige por un período máximo de 18 meses, fue adoptada después de que los directivos del banco, Peter Scheithauer y Werner Tripolt, presentaran su dimisión, en vigor desde hoy mismo.

Según informó el banco con sede en Viena, la próxima semana se nombrará a los nuevos directivos.

El banco Medici, que a fines de septiembre gestionaba activos por valor de 4.000 millones de dólares, pertenece en un 75 por ciento a su fundadora, Sonjua Kohn, mientras que el restante 25 por ciento está en manos del Bank Austria, a su vez filial del italiano UniCredit.

Dejan en un club de la jet set de Palm Beach una estatua que habían sustraído de su apartamento, acompañada de una nota que dice: “Bernie (el timador). Lección: Devuelve la propiedad robada a sus dueños legítimos. Firmado – Los Educadores”

ELPAÍS.com 01/01/2009

Bernard Madoff, el hombre acusado de uno de los mayores fraudes de la historia, ha recuperado una estatua que había sido robada de su mansión, acompañada de una nota que le tira de las orejas, según ha publicado el diario Palm Beach Post. Los ladrones dejaron el miércoles la pieza, por valor de 10.000 dólares, cerca del Club de Campo de Palm Beach (Florida, en la foto) del que Madoff era miembro y en el que se codeaba con algunos de los ricos a los que presuntamente estafó. Los ladrones adjuntaron una nota que decía “Bernie (el timador). Lección: Devuelve la propiedad robada a sus dueños legítimos. Firmado – Los Educadores”.

Dos personas encontraron la estatua de cobre, que representa a dos salvavidas sentados en una plataforma de vigilancia, en unos arbustos y llamaron a la policía, informó el agente George Frick al periódico.

La obra fue sustraída de la mansión de 9,2 millones de dólares de Madoff el 22 de diciembre, una semana después de que éste fuera arrestado por haber organizado durante años una pirámide financiera con la que cometió un fraude de 50.000 millones de dólares (unos 37.000 millones de euros).

El Palm Beach Post recordó la película alemana ‘Die Fetten Jahre sind vorbei’ de 2004, estrenada como ‘The Edukators’ en Estados Unidos, en la que unos jóvenes entran en las casas de ricos, mueven los muebles y dejan notas en contra del capitalismo, como la que da título al film: “Los días de abundancia han pasado”.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/economia/grupo/ladrones/da/leccion/Madoff/elpepueco/20090101elpepueco_3/Tes